Lublin: Zatrzymani za pranie brudnych pieniędzy
Zarzuty prania brudnych pieniędzy usłyszeli dwaj mężczyźni, zatrzymani przez policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Jeden z nich wpadł w ręce funkcjonariuszy na gorącym uczynku, kiedy czekał w placówce bankowej na odbiór gotówki. Okazał się nim 29-letni obywatel Konga. Drugi z mężczyzn został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie miasta. Jest nim 29-letni obywatel Nigerii. Sprawcy działając od czerwca br. wypłacili z kont różnych banków prawie 350 tysięcy złotych. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ w Lublinie.
Zatrzymania
W czwartek policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej KWP w Lublinie zatrzymali 2 mężczyzn. Jednym z nich okazał się 29-letni obywatel Konga. Mężczyzna wszedł do placówki bankowej na terenie dzielnicy LSM po wypłatę gotówki. Drugi z mężczyzn został zatrzymany tego samego dnia w jednym z mieszkań na terenie miasta. Jest nim 29-letni obywatel Nigerii.
Ustalenia policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie
Sprawą zajmują się lubelscy policjanci z PG. (Wydział Przestępczości Gospodarczej). Jak ustalili, obaj podejrzani mężczyźni działając od czerwca br, zakładali konta w różnych bankach na terenie Lublina. Pieniądze przelewane były więc na kolejne rachunki, bo to by utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia. Po takich transakcjach, któryś z mężczyzn pojawiał się w placówce bakowej i wypłacał całość lub jakąś cześć przelanych środków finansowych. Łączenie mężczyźni przez kilka miesięcy wypłacili prawie 350 tysięcy złotych.
Przestępczy proceder
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pieniądze należały do różnych firm mających swoje siedziby w Turcji i Chinach. Firmy te wykonywały międzynarodowe przelewy bankowe. Pieniądze nie dochodziły jednak do podanego przez nich odbiorcy, a trafiały na zupełnie inne konta po to, by ostatecznie trafić do banków na terenie Lubina. Tutaj podejrzani mężczyźni przelewali je na kolejne konta, a następnie wypłacali gotówkę.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ w Lublinie. Obaj mężczyźni wczoraj usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dziś obaj zostaną doprowadzeni do Sądu Rejonowego w Lublinie z wnioskiem o tymczasowy areszt.
AF.
Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 26.28 MB)