33-letni Piotr C. mieszkaniec powiatu zamojskiego udzielając pożyczek w tzw. systemie argentyńskim oszukał ponad 2000 osób. Wczoraj nieuczciwy biznesmen został doprowadzony do Sądu, który zastosowany wobec niego 3 miesięczny areszt tymczasowy.
Od października 2001r. Piotr C. bez wymaganego zezwolenia rozpoczął działalność Międzynarodowej Korporacji Kapitałowej " Euro Investment". Firma miała swoją siedzibę w jednym z biurowców mieszczących się przy ul. Dolnej 3-go Maja w Lublinie. Spółka gromadziła środki pieniężne innych osób fizycznych w celu udzielania kredytów i pożyczek.
Anonse o szybkiej pożyczce, którą można było uzyskać niemalże od ręki umieszczane były w prasie. Do siedziby spółki zgłaszali się więc ludzie, którym pilnie potrzebna była gotówka. Pierwszą pułapką jaka na nich czekała była umowa , bardzo zawiła trudna do zrozumienia dla klientów. To był dopiero początek. Każda z osób musiała wpłacić opłatę wstępną w wysokości 4% wartości kredytu bądź pożyczki . Pracownicy biura pobierali także 120 zł na rzecz Centrum Doradztwa Finansowego , które miało zająć się wyszukaniem banku udzielającego kredyt. Zamiast oczekiwanej pożyczki ludzie otrzymywali następne pisma, przypominające o wpłacie pierwszej raty, a później następnych transz. Kiedy chcieli zerwać umowę pracownicy biura zasłaniali się terminem. Osoby , które zdecydowały się na odstąpienie od umów traciły automatycznie wszystkie wpłacone już pieniądze. Były one pobierane przez "Euro Investment" na rzecz opłat manipulacyjnych. W ten sposób osoby, które potrzebowały pieniędzy zamiast upragnionego kredytu pogrążały się jeszcze bardziej w długach.
"Euro Investment" działało przez blisko dwa lata. Przez ten okres spółka oszukała ponad 2000 osób. Doprowadziła swoich klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powodując szkodę majątkową na blisko 2 mln zł. Według wstępnych ustaleń wynika, że jedynie około 30 osób otrzymało pożyczki.
Wczoraj Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował wobec Piotra C. areszt tymczasowy. Również wczoraj Prokuratora Okręgowa zastosowała poręczenie majątkowe w wysokości 20.000 zł oraz zakaz opuszczania kraju wobec Anety W. 35-letniej mieszkanki Świdnika - pracownicy spółki.
W tej samej sprawie 6 października prokuratura zastosowała środki wobec dwóch kobiet - zatrudnionych w spółce na stanowisku doradcy finansowego MKK Euro Investment . Kobiety otrzymały dozory policyjne oraz zakaz opuszczania kraju.
Piotrowi C grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.
W związku z działalnością firm udzielających pożyczek w tzw. systemie argentyńskim lubelska policja prowadzi dwie sprawy. Łącznie oszukanych zostało przez te firmy ponad 6,5 tysiąca osób.
Od czerwca br. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawę o kredycie konsumencki. Miało to położyć kres działaniu nieuczciwych firm. Oszuści znaleźli sposób również na to. KMP w Lublinie prowadzi już dwa postępowania dotyczące firm działających w "Systemie argentyński - Bis". Różnica w działalności polega tylko na inaczej sformułowanej umowie. Nigdzie bowiem nie ma mowy o kredycie. Zamiast tego pojawiają się nowe pojęcia: "zestaw kwotowy" albo "towar".
Apelujemy do wszystkich osób o ostrożność przy podpisywaniu tego rodzaju umów. Zawsze można sprawdzić czy dana spółka działa zgodnie z prawem, a my nie zostaniemy oszukani.
Wszystkie firmy prowadzące działalność parabankową muszą mieć wydaną przez Nadzór Bankowy odpowiednią zgodę. Firma zobowiązana jest także do wykazania przed Sądem Gospodarczym środków własnych. Jeśli nie posiada własnego kapitału można zakładać, z góry że będzie prowadziła nieuczciwą działalność.