Rozbita zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się wystawianiem fałszywych faktur VAT i praniem brudnych pieniędzy
Policjanci z KWP w Lublinie w ramach prowadzonego od 2013r śledztwa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie - Wydział II d.s. Przestępczości Gospodarczej - zatrzymali 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Podejrzani zajmowali się wystawianiem fałszywych faktur VAT dotyczących rzekomej sprzedaży oleju napędowego, na łączną kwotę brutto około 23 milionów złotych.
Jak wynika z ustaleń śledczych grupa działała w latach 2013 – 2014 w Łukowie i Warszawie. Czterech z zatrzymanych osób miało założyć fikcyjne podmioty gospodarcze i pozorować sprzedaż paliwa właścicielom stacji paliw. W rzeczywistości niczym nie handlowali a wystawiali jedynie faktury. Paliwo, które faktyczne trafiało do właścicieli stacji pochodziło z nielegalnych źródeł.
Mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie oraz ich kolegów z Olsztyna i Warszawy. Odpowiedzą za udział z zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw oraz prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ok 4 mln zł.
Rzekoma sprzedaży oleju napędowego, opiewa na łączną kwotę brutto w wysokości nie mniejszej niż 23 miliony złotych a wartość podatku od towarów i usług to kwota nie mniejsza niż 4 miliony zł. Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie wystąpili do prokuratury o zastosowanie środków zapobiegawczych wobec zatrzymanych osób. Za założenie lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dziś trzech zatrzymanych mężczyzn zostanie doprowadzonych do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Wobec dwóch pozostałych prokurator zastosował dozór Policji.
AF.